भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों के तहत M3M ग्रुप को अपनी अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति को किसी अन्य संपत्ति से बदलने की अनुमति दी। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कार्यवाही से संबंधित था।
"इस प्रतिस्थापन को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सख्ती से अनुमति दी गई है और इसे मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा," कोर्ट ने स्पष्ट किया।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और M3M इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। लिमिटेड ने गुरुग्राम में अपनी एम3एम ब्रॉडवे परियोजना के साथ अपनी अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति को प्रतिस्थापित करने की मांग की, जिसका मूल्य सीएसवी टेक्नो सॉल्यूशंस एलएलपी द्वारा मूल्यांकन के अनुसार ₹317 करोड़ है।
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम की धारा 8 के तहत कुर्की की पुष्टि से पहले इस तरह के प्रतिस्थापन के लिए पीएमएलए के तहत कोई प्रावधान नहीं है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को सूचित किया कि विभाग कुछ शर्तों के अधीन प्रतिस्थापन के लिए सहमत होने को तैयार है। अदालत ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अनुमति दे दी।
कोर्ट ने कहा, "प्रतिस्थापन को नौ विस्तृत शर्तों के अधीन मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य कानूनी और जांच हितों की रक्षा करना है।"
ईडी द्वारा लगाई गई और कोर्ट द्वारा अनुमोदित नौ शर्तें हैं:
- कोई भार नहीं प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना: याचिकाकर्ता को प्रस्तावित संपत्ति का स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक साबित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सभी भारों से मुक्त है, जिसका समर्थन दस्तावेजी प्रमाण द्वारा किया गया है।
- संपत्ति को हस्तांतरित न करने का वचन: नोटरीकृत वचन दिया जाना चाहिए कि प्रतिस्थापित संपत्ति को कानूनी कार्यवाही के दौरान बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
- मूल शीर्षक दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण: प्रतिस्थापित संपत्ति के सभी मूल दस्तावेज ईडी या न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- क्षतिपूर्ति बांड: प्रतिस्थापन के कारण किसी भी संभावित नुकसान या कानूनी मुद्दे के खिलाफ ईडी/सरकार की रक्षा के लिए क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- तीसरे पक्ष के अधिकारों का संरक्षण: एम3एम ब्रॉडवे परियोजना के भीतर वास्तविक तीसरे पक्ष के लेन-देन अप्रभावित रहना चाहिए। वैध खरीदारों और निवेशकों को किसी भी देरी या बाधा का सामना नहीं करना चाहिए।
- अटैचमेंट की पुष्टि के मामले में हैंडओवर के लिए सहमति: यदि बाद में वैकल्पिक संपत्ति को अटैच किए जाने की पुष्टि की जाती है, तो याचिकाकर्ता को ईडी को कब्जा सौंपने के लिए सहमत होना चाहिए।
- फंड स्रोतों का खुलासा: वैकल्पिक संपत्ति को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के स्रोत का पूरा खुलासा वित्तीय रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ईडी जांच में सहयोग: याचिकाकर्ता को ईडी के साथ पूर्ण सहयोग जारी रखना चाहिए और जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होना चाहिए या दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए।
- जांच के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं: प्रतिस्थापन से चल रही जांच या मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसे मूल संपत्ति या उसके स्रोतों को वैध बनाने के रूप में नहीं माना जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से M3M ग्रुप को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन यह पुष्टि करता है कि पीएमएलए के तहत कानूनी प्रक्रियाएं बरकरार और मजबूत हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस फैसले का उपयोग भविष्य के मामलों के लिए बेंचमार्क के रूप में नहीं किया जाएगा।
केस का शीर्षक: मेसर्स एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, एसएलपी(सी) संख्या 4027/2025
