एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अंतर्गत आता है, तो पीएमएलए के तहत दर्ज शिकायत पर अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनने का मौका देना जरूरी है।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने 20 नवंबर 2024 को विशेष अदालत द्वारा पारित संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि यह आवश्यक शर्त का उल्लंघन करता था। कोर्ट ने कहा कि BNSS, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि किसी अपराध का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुना जाना चाहिए।
“इस मामले में, स्पष्ट रूप से, शिकायत में आरोपित अपराध पर संज्ञान लेने से पहले आरोपी को विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। केवल इसी आधार पर, 20 नवम्बर 2024 का आदेश रद्द किया जाना पड़ेगा,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
यह मामला कुशल कुमार अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, विशेष अनुमति याचिका (फौजदारी) संख्या 2766/2025 से संबंधित है।
इससे पहले, तर्षेम लाल बनाम ईडी मामले में यह माना गया था कि पीएमएलए की धारा 44(1)(b) के तहत दाखिल शिकायतों पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 200 से 204 लागू होती हैं। अब चूंकि CrPC के स्थान पर BNSS लागू हो चुका है, इसलिए BNSS के अध्याय 16 की धाराएं, विशेषकर धारा 223 से 226, अब ऐसे मामलों पर लागू होती हैं।
BNSS की धारा 223(1) के प्रावधान में यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट तब तक किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता जब तक आरोपी को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाए।
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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी दलील में कहा कि धारा 223 के तहत दी गई सुनवाई केवल इस बात तक सीमित होनी चाहिए कि शिकायत और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही शुरू करने का कोई मामला बनता है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि संज्ञान अपराध का लिया जाता है, व्यक्ति का नहीं, और एक बार जब संज्ञान ले लिया गया तो आगे किसी अनुपूरक शिकायत के लिए फिर से संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती।
हालांकि, कोर्ट ने कहा: “इन दलीलों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अपील इस चरण में इनसे संबंधित नहीं है। इन्हें खुला छोड़ा गया।”
पिछली सुनवाई में ईडी ने यह तर्क दिया था कि चूंकि जांच BNSS लागू होने से पहले पूरी हो गई थी, इसलिए आरोपी पूर्व-संज्ञान सुनवाई की मांग नहीं कर सकता। हालांकि, यह तर्क आज की सुनवाई में नहीं रखा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 14 जुलाई 2025 को विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया ताकि उसे धारा 223 के तहत सुनवाई का अवसर दिया जा सके।
“अपीलकर्ता अब 14 जुलाई को विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होगा ताकि उसे सुनवाई का अवसर दिया जा सके,” कोर्ट ने निर्देश दिया।
केस नं. – विशेष अनुमति अपील याचिका (सीआरएल.) नं. 2766/2025
केस का शीर्षक – कुशल कुमार अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय